Кто кого кинул и кто вообще виноват? Несите попкорн!

В последние несколько недель в Telegram ворвалась шайка мошенников, которые промышляют довольно оригинальными способами. Не то, чтоб очень изысканными, но довольно наглыми. В этой статье мы расскажем обо всей истории максимально доступным для всех языком что произошло, кто пострадал и как обезопасить себя от подобных случаев.

Гарант

Начнём с главного, с определения, что же такое Гарант по своей сути.

Гарант — это лицо, которое выступает посредником при сделках в онлайн покупке/продаже аккаунтов, каналов, ботов, пабликов, сайтов и т.д. Гарант обязан соблюсти такие условия, при которых и покупатель и продавец будут чувствовать себя в безопасности. Обычно, гарант получает фиксированную плату за сделку или процент от сделки. В итоге, результат его работы гарантирует, что покупатель получит «товар», а продавец деньги. Надеюсь, с этим всё понятно.

Поддельная биржа и фейковый гарант

В Telegram существует всего около 5 нормальных бирж с гарантами, которые проводят сделки, среди них и наша «Запуск | Биржа». Это площадки со своей историей, репутацией и отзывами.

Но недавно появились слухи о новой площадке, которая якобы очень быстро развивается, имеет очень сильную репутацию и историю (нет!).

Вот ссылка на это чудо @tradeteleg. Контент берётся из оригинальных бирж, подписчики на канале боты.

Вы только посмотрите на скорость развития:

Канал появился из ниоткуда, сразу с 3000 подписчиков и всего более недели назад. За три дня он вырос почти в два раза. Судя только по одному графику видно, что канал накручен ботами, мы не будем вдаваться в анализ канала, тем более, что Telemetr уже повесил ему метку «Ботовод».

Отзывы к своей бирже он репостил от других гарантов или делал свои фейковые.

Так после этого следует резонный вопрос. А зачем такое делать? Всё просто, находим любого админа канала, предлагаем ему очень выгодную цену за его детище и проводим сделку с гарантом этой биржи. Админ естественно о ней не в курсе, но, порой, сладкие цифры выдвигают на передний план «жадность», а «инстинкт самосохранения» наоборот подавляют.

В итоге, сделка проводится с фейковым гарантом и фейковым покупателем. В результате чего админ остаётся без канала.

Мошенник начал действовать

Давайте я покажу вам примеры того, как админы уже столкнулись с этим персонажем:

Как видно наш прогноз оправдался, начались первые обращения админов по чатам, чтоб узнать, что это за Новиков такой.

Само собой настоящее имя мошенника не Сергей Новиков. Видимо просто где-то нашёл какие-то фотографии обычного парня и придумал звучное имя, но мы и дальше будем его так называть, чтоб не было путанницы.

Админы ничего не знают о гаранте, которого предлагают им псевдопокупатели и предлагают взамен других надёжных и опытных гарантов. Нашему мошеннику это само собой не нравится и он решается на «ход конём».

История с Василием Сусовым

Василий Сусов — это гарант, который проводит сделки уже более пяти лет. Начинал с Вконтакте, потом подключил Инстаграм и Телеграм.

Вчера всплыла история о том, что Василий обманул покупателя и кинул его на 500 тыс. рублей. Кратко как происходила сделка (предоставим со слов мошенника, он очень красочно это описал):

Неделю назад нашёл объявление на авито, о продаже телеграм канала — Адамовое Яблоко

Связался успешно с продавцом, обсудили цену в 550 тысяч рублей, неделю обсуждали канал и остальное

04.10.2019 — дата сделки, я лично написал @susov и попросил создать чат, он создал чат и началась сделка.

Телеграм канал был с удаленным создателем, продажа была через передачу прав админа — сусов меня заверил, что это безопасно.

В итоге, «продавец» передал канал сусову, тот подтвердил что его получил, мы обсудили оплату услуг гаранта, и «продавец» сказал что он оплатит после получения средств, ибо ах не задача — с паер оплатить нельзя, продавец написал что бы я переводил деньги на его счёт — Сусов подтвердил этот вариант. После того как я внёс деньги — гарант отписал что бы я минутку подождал, после чего — я написал что уже перевел и предоставил скриншот. Гарант написал «окей, жду оплату услуг» — после аккаунт продавца удаляется.

Я — отправил продавцу 550 тысяч рублей, через анонимную платежную систему Payeer — после чего, аккаунт продавца удалился а гарант отписал что «это мошенник» — в итоге, переписка с продавцом удалена, его аккаунт удален, объявление на авито — удалено.

Сусов — который скорей всего и выступил продавцом — попросту сначала говорил что не знает как это вышло, после сказал что лично возвращать деньги не сможет, и у меня единственный вариант — писать в платежку, которая как уже упоминалось — полностью анонимная.

После чего покупатель начал у Сусова требовать компенсации. Это нормальная ситуация, когда теряешь 500 000 рублей. Начал предлагать различные варианты решения проблемы.

  • Первая удочка: Сусов компенсирует покупателю ежемесячно 40 000 рублей.
  • Вторая удочка: Сусов отдаёт по 20% с каждой сделки покупателю

Сначала, видимо был расчёт просто кинуть Сусова на деньги. Но тот не поддался. После чего мошенник решил скомпрометировать его, на чём и спалился и тесно связал себя с фейковой биржей, о которой мы писали вначале. Как мы это поняли? А теперь внимание на имя покупателя:

Никого не напоминает? Посмотрите на первый скриншот репоста из этой статьи.

Как технически построена афера

  1. Создатель канала добавляет сусова в чёрный список заранее
  2. Переименовывает свой аккаунт в «Deleted Account» (Чтоб вы понимали, если аккаунт действительно удалён, то эта метка будет отображаться у всех по разному, в зависимости языка телеграма. Если телеграм на русском, то будет «Удалённый аккаунт»)
  3. Для Сусова аккаунт выглядит действительно как удалённый.
    Нельзя перейти на аккаунт из админки канала
    Даже если каким-то образом на акк зашли он выглядит как удалённый. Ему нельзя написать, у него нет аватарки, метка «был давно». Теперь поняли зачем нужен первый пункт? Это достигается именно таким образом.
  4. Сусов получает админку канала и видит, что канал у него. Он удаляет изначального админа из канала и пробивает создателя.
  5. Тем временем, не ожидая указаний от гаранта покупатель «переводит» деньги продавцу.
  6. Продавец заходит на канал создателя и удаляет Сусова из админки, удаляется из чата, и чистит за собой переписку.

Согласны что очень правдоподобно всё выглядит? Но всё упирается в одно НО. Сусов не дал команду оплачивать.

«Как же так, Покупатель, тебе так не терпится расстаться со своими кровными? Или боишься, что Сусов раскусит вашу афёру?»

Вот здесь ситуация уже очевидка как небо над головой.

Дальше начинаются тёрки с гарантом и спешное обращение ко всем админам каналов о Телеграм с просьбой распространить информацию.

На что расчитывал мошенник? А ответ очевидный. Мы пишем статью о том что Сусов кидала, а он потом будет эту статью в качестве покупателя сбрасывать админам, которые не готовы работать с Новиковым и предлагают взамен Сусова.

Но мы хорошо ознакомились и дальше больше, чем того ожидал покупатель/продавец/Новиков/мошенник или как там назвать это правильно.

Что нас насторожило в самом начале

  • Готовность проводить сделку через непопулярную платёжную систему

Обычно в Телеграме пользуются переводами с помощью киви, яндекс или переводом с карты на карту. Бывает сложно найти общие интересы, когда нужно принять Paypal, Webmoney или крипту. А тут сразу и у покупателя и у продавца вдруг оказывается есть Payer.

  • Объявление через Авито

В каком мы веке живём? Ищем телеграм-канал на покупку не в телеграме а на Авито? Хм, ну-ну

  • Аккаунт с удалённым создателем

Подобные сделки можно отнести к высокорискованным. Поэтому мы очень просим вас быть вдвойне внимательными при их проведении.

Выводы

Выводов здесь можно сделать немало.

Во первых — вы должны всегда проверять репутацию гаранта. Он должен иметь какую-то историю и его имя должно ассоциироваться со словом Гарант. Гарант не прячет лицо, он не скрывается за масками, у него прозрачные отзывы и безупречная репутация. Площадки которые он использует в качестве своих инструментов (биржи, сайты, формы оплаты) не должны быть сделанными «на коленке» и вчера. У них тоже должна быть своя история.

Во вторых — не спешите обвинять кого-то хорошенько не разобравшись в ситуации.

В третьих — не бегите впереди паровоза, делайте строго по инструкции то, что говорит вам гарант.

В четвёртых — никому не верьте и всё проверяйте.

В пятых — если вы гарант, выполняйте свои обязанности максимально профессионально.

В шестых — читайте Запуск, мы любим расследовать всякие страсти.